Tag: lavado de activos
Hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, irá a juicio por lavado de activos
Colombia. El hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue llamado a juicio este jueves por un fiscal que lo acusa de lavado...
Por lavado de activos capturan a tres nicaragüenses en Choluteca
Choluteca. La Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) en la zona fronteriza de Guasaule capturó tres ciudadanos nicaragüense por suponerlos responsables de lavado de...
Prisión preventiva para Coronel Arita y apoderado legal de «La Tolva»
Tegucigalpa. Un juez con jurisdicción nacional, decretó la medida de prisión preventiva para el director de la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, El Paraíso,...
Detención judicial para coronel Arita, director de la cárcel «La Tolva»
Tegucigalpa. Un juez dictó detención judicial para el coronel Rodimiro Arita, a quien se le acusa por los presuntos delitos de lavado de activos...
Dipampco ejecuta allanamientos y aseguramientos millonarios en Ocotepeque
Ocotepeque.- La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), a través de sus diferentes divisiones, ha establecido que en en...
El dinero del lavado de activos ha entrado a la economía formal: ministro de Seguridad
"El crimen organizado, con dinero producto del lavado de activos, ha entrado a la economía formal del país y no ahora, sino siempre. En...