En seguimiento al caso relacionado al clan Barralaga, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) logró una sentencia de privación definitiva del dominio sobre 102 bienes de origen ilícito de José Arístides Flores Nájera y su esposa Waldina Lizzette Gavarrete Ortega, implicados en un caso de lavado de más de cuatro mil doscientos millones de lempiras (Lps. 4,259,910,603.73).
A la pareja se identificó como socios de Jorge Alberto Barralaga, condenado a ocho años seis meses y una multa de 705 millones de lempiras.
Quién es hijo del ex subcomisionado de policía, Jorge Alberto Barralaga, condenado a 10 años y a una multa de 114.9 millones de lempiras.
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Las capturas de José Arístides Flores Nájera y Waldina Lizzette Gavarrete Ortega las ejecutó la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) el 11 de noviembre de 2019 en La Ceiba, Atlántida,.
En el marco de la Operación Perseo II, sobreseídos posteriormente en razón de las reformas legislativas aprobadas el año anterior a la Ley Contra el Lavado de Activos.
En razón de ello, el MP se concentró en conducir la causa de privación contra sus bienes, consiguiendo una sentencia de extinción definitiva de dominio contra 19 inmuebles, 52 cuentas bancarias, ocho empresas, un barco y 22 vehículos.
Investigación de la ATIC
Investigación de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) asignados a la UF-ADPOL, Flores Nájera y su esposa, en un periodo de 2003 al 2017.
Movieron en sus cuentas bancarias alrededor de cinco mil millones de lempiras, dentro de esa cifra sin poder justificar más de cuatro mil millones de lempiras.
El Ministerio Público ha logrado establecer un vínculo financiero directo entre los acusados y Barralaga Rivera.
Constatando que a través de la sociedad denominada Marino´s Pescadería les compraba combustible.
Más otras transacciones financieras entre sí que luego de hacer el análisis financiero y patrimonial, resultaron en grandes incongruencias.
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En ese sentido, luego del informe financiero y patrimonial elaborado por la Unidad de Análisis Financiero de la UF-ADPOL.
Se establece que los productos financieros, bienes obtenidos e inversiones realizadas, provienen de actividades ilícitas de los acusados.
Delito de tráfico de droga
El MP destaca, que José Arístides Flores Nájera, se sentenció por el delito de tráfico de drogas en su grado de ejecución de tentativa.
Y recuperó su libertad condicional en el año 2002 del Centro Penal de La Ceiba.
Cuyo director penitenciario en esa fecha era el ex subcomisionado de Policía Jorge Alberto Barralaga Hernández.
Considerándose, por este y otros aspectos revelados en la investigación, que el tráfico de drogas es el delito precedente al lavado de activos.
En el juicio de Barralaga Hernández, fiscales de la UFADPOL y agentes de la ATIC, demostraron las conexiones del ex alto oficial de policía.
Conexión con los narcotraficantes Alexander Ardón, Orlando Pinto Espino y Wilter Blanco e incluso con el cartel de los hermanos Valle Valle.
El Ministerio Público ha ejecutado cuatro fases de la Operación Perseo.