La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) busca ampliar los mecanismos de prevención contra el lavado de activos en Honduras, incluyendo dentro de su estrategia a nuevos actores del entorno digital.
La comisionada de la CNBS, Julieta Suazo, informó que el organismo trabaja en reformas legales que fueron remitidas al Congreso Nacional para fortalecer las herramientas disponibles contra este delito.
De acuerdo con Suazo, las modificaciones pendientes de aprobación permitirían ampliar el alcance del sistema de prevención y establecer controles sobre diferentes canales utilizados para movilizar recursos.
Entre los sectores que podrían quedar bajo este esquema se encuentran los tiktokers hondureños, debido al movimiento de fondos que puede generarse mediante plataformas digitales.
La funcionaria explicó que la estrategia pretende involucrar a distintos actores y no concentrarse únicamente en las instituciones financieras tradicionales.
CNBS busca ampliar controles
Suazo señaló que las reformas forman parte de un esfuerzo para fortalecer el sistema nacional de prevención del lavado de activos y permitir que las autoridades puedan actuar en diferentes espacios donde podrían movilizarse recursos.
La propuesta contempla utilizar mecanismos de prevención a través de diversos canales, incluyendo aquellos relacionados con las plataformas digitales y los creadores de contenido.
Actualmente, tres de las iniciativas enviadas por la CNBS al Congreso Nacional permanecen pendientes de aprobación, según explicó la funcionaria.
La institución espera que estas reformas contribuyan a fortalecer el marco legal y ampliar las herramientas de supervisión para prevenir operaciones relacionadas con el lavado de activos.
Con estas medidas, la CNBS pretende extender la prevención hacia nuevos sectores de la economía digital y reforzar la capacidad del Estado para detectar posibles movimientos financieros vinculados con actividades ilícitas.