Ricardo Castro Murillo, ciudadano hondureño de 34 años, fue condenado a 37 meses de prisión federal en Estados Unidos por participar en un complejo esquema de fraude bancario.
El juez Philip P. Simon también impuso un año de libertad supervisada y la devolución de 533,043 dólares.
Al concluir su condena, Castro Murillo será deportado de manera inmediata debido a su estatus migratorio irregular.
El primer incidente se registró el 11 de enero de 2023, cuando Castro Murillo y sus cómplices acudieron a tres sucursales bancarias en el norte de Indiana utilizando identificaciones falsas.
Con este método lograron cobrar 169 cheques fraudulentos que sumaban 233,569 dólares, los cuales simulaban pagos de una empresa de granjas lecheras.
Seis meses más tarde, el 23 de junio de 2023, el grupo trasladó sus operaciones al Distrito Este de Oklahoma.
Allí repitieron la misma estrategia con 178 cheques falsos, obteniendo 299,474 dólares en cinco bancos y tres casas de cambio, presentando documentos que aparentaban ser de una empresa de materiales de construcción.
El fraude provocó pérdidas considerables a bancos comunitarios y negocios locales. Según el fiscal interino M. Scott Proctor, la condena envía un mensaje claro sobre las consecuencias de estos delitos.
“Castro Murillo participó en una conspiración de gran magnitud que perjudicó a bancos y pequeños negocios en todo el país. Esta sentencia demuestra que el fraude no quedará impune”.
Matthew J. Scarpino, agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional en Chicago, agregó: “No se tolerará que individuos viajen por el país para cometer fraudes bancarios. Continuaremos trabajando con nuestras agencias aliadas para desmantelar estas redes criminales”.
El caso requirió una extensa coordinación entre agencias federales, estatales y locales. Jeremy Piers, vocero de la Policía Estatal de Indiana, destacó: “Desde la investigación inicial hasta el arresto, nuestros equipos trabajaron de manera incansable. Este caso evidencia la importancia de la colaboración interinstitucional para proteger a la comunidad y al sistema financiero”.
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