La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) presentó ante representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) el funcionamiento del Registro Centralizado de Beneficiario Final (RCBF), una herramienta tecnológica orientada a fortalecer la transparencia corporativa y combatir los delitos financieros en Honduras.
Durante la visita, los representantes del organismo internacional conocieron los procedimientos que permite la plataforma para registrar, actualizar y consultar información, así como los mecanismos de seguridad, validación y control implementados para garantizar la integridad y calidad de los datos.
Según la CNBS, la delegación del FMI valoró positivamente el funcionamiento del sistema y los avances alcanzados en su implementación, en un contexto en el que Honduras busca reforzar sus mecanismos de supervisión y alinearse con los estándares internacionales en materia de prevención de delitos financieros.
El Registro Centralizado de Beneficiario Final constituye una herramienta para contribuir a la identificación de las personas naturales que ejercen la propiedad o el control efectivo de las estructuras jurídicas, un aspecto relevante para prevenir el uso de empresas y otras entidades con fines ilícitos.
La iniciativa busca fortalecer las acciones de prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y la delincuencia organizada.
Asimismo, estos avances forman parte de los esfuerzos del país para prepararse para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), un proceso que examina las medidas adoptadas por los países para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Con la implementación de esta plataforma, la CNBS busca consolidar los mecanismos de transparencia e integridad en el ámbito corporativo y contribuir al fortalecimiento de los controles financieros en Honduras.