Roatán, Islas de la Bahía. Honduras se convirtió en sede de una jornada regional de capacitación que reúne a representantes de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
El encuentro congrega a coordinadores nacionales y delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, en un espacio destinado al intercambio de experiencias y buenas prácticas.
La Quinta Ronda representa una nueva etapa para los países de la región, debido a que las evaluaciones ponen énfasis tanto en el cumplimiento de los estándares internacionales como en la efectividad de los sistemas nacionales para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El GAFILAT inició formalmente en agosto de 2026 el proceso de evaluación mutua de Honduras. Entre el 4 y el 7 de agosto se desarrollaron en Tegucigalpa una visita de alto nivel y un curso dirigido a funcionarios de las instituciones que integran el sistema nacional de prevención de estos delitos.
Honduras avanza en preparación para la evaluación
Durante la apertura del encuentro en Roatán, autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) destacaron la importancia de la Quinta Ronda para el fortalecimiento de las instituciones hondureñas.
El proceso requiere coordinación entre organismos supervisores, instituciones de seguridad y justicia, autoridades financieras y otras entidades vinculadas con la prevención y persecución de los delitos financieros.
En Honduras, entre las instituciones que participan en este sistema se encuentran la CNBS, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Administración Aduanera y el Servicio de Administración de Rentas, entre otras.
El país ya había desarrollado en marzo un curso de preparación estratégica para la Quinta Ronda, en el que se abordaron aspectos como evaluación de riesgos, transparencia societaria y beneficiario final, supervisión basada en riesgo, recuperación de activos, inteligencia financiera e investigación y persecución del lavado de activos.
Intercambio de experiencias regionales
La jornada en Roatán permite a los participantes conocer los principales cambios incorporados a la metodología de evaluación y compartir experiencias sobre los mecanismos utilizados para demostrar la efectividad de sus sistemas nacionales.
El GAFILAT señala que la Quinta Ronda se desarrolla bajo procedimientos actualizados y contempla un ciclo de evaluación más corto que el de la ronda anterior. El organismo también ha incorporado herramientas como el Sistema Integral para Evaluaciones Mutuas (SIEM 2.0) para modernizar la gestión de información durante estos procesos.
La actividad cuenta con el respaldo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y GAFILAT, dentro de un programa regional orientado a fortalecer los sistemas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en los países miembros.
Para Honduras, el encuentro adquiere particular relevancia porque el país se encuentra actualmente en las primeras etapas de su propia Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, proceso que requerirá coordinación institucional y preparación técnica durante las distintas fases de evaluación.