El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales de Estados Unidos investigan las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país, según reveló el diario argentino La Nación.
De acuerdo con la publicación, la pesquisa comenzó en 2025 y busca establecer si algunas transacciones realizadas por la AFA en territorio estadounidense constituyen delitos financieros.
Las autoridades centran su atención en contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y empresas, cuyos pagos habrían sido gestionados mediante la compañía TourProdEnter LLC.
La investigación intenta determinar si esas operaciones podrían estar relacionadas con presunto lavado de activos o fraude a través del sistema bancario de Estados Unidos.
Como parte de las diligencias, los investigadores sostuvieron recientemente una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha denunciado a la AFA por supuestos actos de corrupción.
El reporte también señala que las autoridades estadounidenses analizan citar a exfuncionarios del Gobierno del presidente Javier Milei, en medio de las diferencias entre el Ejecutivo y la dirigencia del fútbol argentino.
El conflicto entre el Gobierno y la AFA se intensificó por la propuesta oficial de implementar sociedades anónimas deportivas, una iniciativa rechazada por la federación y la mayoría de los clubes.
Paralelamente, la AFA enfrenta un proceso judicial en Argentina. A finales de junio, un tribunal confirmó el procesamiento de la entidad, su presidente, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.
La causa está relacionada con un presunto fraude fiscal por la retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social, cuyo monto supera los 19.000 millones de pesos argentinos.
Tras la decisión judicial, el expediente avanzó hacia una posible etapa de juicio oral. Tapia permanece actualmente en Estados Unidos acompañando a la selección argentina durante el Mundial.
La investigación en Argentina se originó tras una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En marzo pasado, la AFA aseguró mediante un comunicado que cumplió con la presentación de todas sus declaraciones tributarias y negó haber incumplido con las obligaciones correspondientes a sus trabajadores.
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