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miércoles, julio 24, 2024

Excapitán Santos Orellana a juicio por lavado de activos esta semana

De acuerdo al Ministerio Público, el excapitan Santos Orellana y su familia poseen más de 238 millones de lempiras no justificados.

A partir de este lunes y hasta el 11 de mayo se desarrollará el juicio oral y público en contra del excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana. También contra su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla, a quienes se les supone responsables del delito de lavado de activos.

La comunicación oficial del Ministerio Público detalla que, en el debate, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) evacuará 18 medios de prueba documentales.

Asimismo, dos declaraciones testimoniales, dictámenes de informática forense, de extracción de análisis de dispositivos electrónicos, de escuchas y vaciados telefónicos, de vinculación criminal.

De igual manera, una pericia financiera con más de 80 insumos, de cuya valoración de espera que la sala I del tribunal de sentencia emita un fallo condenatorio.

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A los tres enjuiciados, en noviembre del año 2021, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) les dio captura. Lo anterior, mediante la ejecución de nueve allanamientos de morada en Tegucigalpa, Francisco Morazán y Yamaranguila, Intibucá.

Además, aseguraron 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y 10 vehículos, mismos que traspasaron a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Negociaba entregas de drogas

De acuerdo a las investigaciones iniciadas años atrás, el excapitán realizaba operativos en la zona de Gracias a Dios y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad.

Por lo que se le señala de quedarse con parte de lo incautado. Asimismo las investigaciones arrojan que las armas decomisadas las llevaba a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.

Del mismo modo, Rodríguez Orellana habría participado en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA.

Asimismo, en escuchas telefónicas se comprobó que éste negociaba entregas de drogas luego de robarlas a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia.

Todo este dinero consecutivamente se lo enviaba a su esposa y suegra.

Posteriormente, al realizar el análisis financieros se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán Santos Orellana recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras. Y en salarios netos 813,918 lempiras.

Sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios. Y las fuentes de ingresos en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras no justificados. Desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.

Con lo anterior, se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR), no es coherente con lo declarado, existiendo una clara relación entre el lavado de dinero y el narcotráfico.

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