El Congreso Nacional de Honduras mantiene bajo análisis una propuesta de reformas a la Ley de Lavado de Activos, cuyo contenido contempla modificaciones a más de 30 artículos y busca actualizar los mecanismos de prevención y persecución de este delito frente a las nuevas formas utilizadas para mover dinero.
El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, explicó que las reformas están siendo revisadas a partir de las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo. Según el parlamentario, la actualización de la legislación resulta necesaria debido a que las organizaciones dedicadas a actividades ilícitas buscan constantemente nuevas vías para evadir los controles financieros.
Pérez señaló que el comportamiento de quienes intentan ocultar el origen de recursos ilícitos ha cambiado con el avance de la tecnología. Entre las modalidades que ahora requieren mayor atención mencionó las billeteras electrónicas y las plataformas digitales, que permiten realizar movimientos de dinero sin recurrir necesariamente a los mecanismos tradicionales del sistema bancario.
El legislador sostuvo que la normativa debe avanzar al mismo ritmo que estas nuevas prácticas para cerrar posibles espacios utilizados por quienes buscan introducir recursos de procedencia ilícita en la economía.
ASJ pide atención a ingresos de creadores de contenido
En paralelo, el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, consideró que el Gobierno debería prestar especial atención a los ingresos que reciben creadores de contenido e influencers mediante plataformas digitales.
Castañeda argumentó que el crecimiento de estas actividades plantea nuevos desafíos para las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos, especialmente porque el marco regulatorio hondureño conserva mecanismos diseñados hace 15 o 20 años.
El representante de la ASJ destacó que algunos creadores de contenido divulgan públicamente los ingresos que obtienen mediante plataformas digitales, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos que permitan identificar el origen y la legitimidad de esos recursos, siempre dentro del marco legal correspondiente.
Las declaraciones se producen mientras el Congreso analiza una reforma que pretende adaptar la legislación hondureña a las transformaciones del sistema financiero y a las nuevas herramientas tecnológicas utilizadas para realizar transacciones.
La discusión deberá determinar cuáles serán los nuevos controles y obligaciones que se incorporarán a la legislación, así como la forma en que las instituciones podrán investigar operaciones sospechosas sin afectar las actividades financieras legítimas.