Seis personas fueron capturadas en Honduras por su presunta participación en una estructura dedicada a recibir y movilizar dinero obtenido mediante operaciones de fraude bancario.
El operativo fue ejecutado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), bajo la dirección del Ministerio Público, como parte de las acciones contra los delitos financieros.
Según las investigaciones, el grupo habría utilizado la modalidad conocida como «mulas financieras» para recibir fondos provenientes de transacciones bancarias realizadas de manera ilícita.
Las autoridades establecieron que el caso comenzó con un ataque de ingeniería social dirigido contra un cliente de una institución bancaria hondureña.
Mediante engaños realizados por medios digitales o telefónicos, los presuntos delincuentes habrían conseguido información que les permitió acceder ilegalmente a las cuentas de la víctima.
Posteriormente, desde los accesos comprometidos se efectuaron 17 transferencias electrónicas que no fueron autorizadas por el propietario de los fondos.
Las transacciones se realizaron en un período aproximado de 41 minutos y representaron una pérdida total de 586,579 lempiras, según el expediente investigativo.
El dinero habría sido enviado posteriormente a cuentas bancarias pertenecientes a las seis personas ahora capturadas, quienes son señaladas de colaborar con la estructura.
La ATIC sostiene que los sospechosos habrían facilitado sus cuentas de ahorro y perfiles financieros para recibir, trasladar y retirar los fondos obtenidos fraudulentamente.
De acuerdo con la investigación, esta práctica permitiría a las organizaciones criminales distribuir el dinero entre diferentes cuentas y dificultar el seguimiento de los recursos.
A cambio de prestar o alquilar sus cuentas, los titulares presuntamente recibían determinadas cantidades de dinero como comisión por facilitar las operaciones.
El Ministerio Público presentó la acusación ante los juzgados con competencia nacional y atribuyó a los detenidos varios delitos relacionados con las operaciones investigadas.
Entre los cargos figuran acceso no autorizado a sistemas informáticos, estafa, receptación y asociación para delinquir, según informó el ente investigador.
Las autoridades aprovecharon el operativo para advertir a la ciudadanía sobre las modalidades utilizadas por grupos dedicados al fraude financiero y al robo de información bancaria.
La ATIC recordó que las instituciones financieras no solicitan mediante llamadas telefónicas, mensajes o enlaces las contraseñas, números PIN ni códigos de seguridad o token.
Asimismo, recomendó evitar proporcionar información confidencial a personas desconocidas y verificar directamente con el banco cualquier comunicación sospechosa.
Las autoridades también alertaron que prestar, vender o alquilar cuentas bancarias para recibir dinero de terceros puede generar consecuencias legales y convertir al titular en objeto de investigación.