Tag: lavado de activos
Arrestan en Honduras a estadounidense que realizó millonaria estafa digital
Funcionarios policiales adscritos a la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL Honduras de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), dieron cumplimiento a una Nota...
Capturan a Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones
El Ministerio Público informó que un juzgado ha emitido una orden de captura contra Iván Abad Velásquez Castro, gerente general de la empresa Koriun...
Aseguran bienes a hondureño que no justificó L 418 millones
El Ministerio Público, ejecuta siete allanamientos de morada en los departamentos de Copán y Ocotepeque, como parte de la ejecución de un requerimiento fiscal...
Dictan prisión preventiva al exalcalde Alexander Ardón por lavado de activos
Tegucigalpa. El exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, fue enviado a prisión preventiva este sábado tras ser sometido a audiencia inicial por el...
MP acusa a Alexander Ardón por no justificar más de 50 millones de lempiras
Tegucigalpa. El Ministerio Público presentó este lunes un requerimiento fiscal contra Amílcar Alexander Ardón Soriano, alias “Chande”, presunto cabecilla del cartel “AA”, y su...
Operación Imperio: Aseguran bienes vinculados al narcotráfico en Honduras
La Ceiba. El Ministerio Público ejecuta la "Operación Imperio" con el objetivo de desmantelar una estructura criminal dedicada al lavado de activos provenientes del...